Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELY PINHEIRO BALLA

***.520.406-**

Empresas vinculadas

PINHO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

12.033.755/0001-71

ARABITES PARTICIPACOES LTDA.

11.347.367/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELY PINHEIRO BALLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELY PINHEIRO BALLA
CPF: ***.520.406-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PINHO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 12.033.755/0001-71Inapta	Sócio	24/05/2010	Ver empresa
ARABITES PARTICIPACOES LTDA. 11.347.367/0001-00Inapta	Sócio	20/01/2010	Ver empresa
CEDRUS LIBANI LTDA. 11.414.551/0001-18Baixada	Sócio	08/12/2009	Ver empresa
ARISTATA EMPREENDIMENTOS LTDA 07.392.649/0001-44Baixada	Sócio	29/12/2004	Ver empresa
TRANSPORTES NICOLAS LTDA 19.455.401/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	17/03/1977	Ver empresa

Razão social

PINHO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

12.033.755/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2010

Razão social

ARABITES PARTICIPACOES LTDA.

11.347.367/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2010

Razão social

CEDRUS LIBANI LTDA.

11.414.551/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2009

Razão social

ARISTATA EMPREENDIMENTOS LTDA

07.392.649/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2004

Razão social

TRANSPORTES NICOLAS LTDA

19.455.401/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1977

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.