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Pessoa

ELY HAKIM

***.535.918-**

Empresas vinculadas

ESH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

59.671.361/0001-02

SPA CAPITAL ASSESSORIA LTDA

57.006.621/0001-08
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELY HAKIM

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELY HAKIM
CPF
***.535.918-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ESH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

59.671.361/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

SPA CAPITAL ASSESSORIA LTDA

57.006.621/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

SPA PORTFOLIO ADVISORS GESTORA DE RECURSOS LTDA SCP

55.611.275/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2024

Ver empresa

Razão social

SAMEAH PARTICIPACOES LTDA SCP

51.023.073/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2023

Ver empresa

Razão social

SAMEAH PARTICIPACOES LTDA

48.988.496/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

BANAIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.574.650/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2018

Ver empresa

Razão social

STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA

18.167.206/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Ver empresa

Razão social

PALMS DESIGN FLORAL LTDA

10.721.550/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2009

Ver empresa

Razão social

TARPON BR PARTICIPACOES LTDA.

07.035.582/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2005

Ver empresa

Razão social

TARPON BR S.A.

07.328.011/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2005

Ver empresa

Razão social

PALMS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

06.178.355/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2004

Ver empresa

Razão social

ROCLASSIC COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

02.694.986/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/1998

Ver empresa

Razão social

SHIBOLET IMPORTADORA EXPORTADORA E COMERCIO LTDA

00.397.654/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.