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Pessoa

ELVO GASPERIN

***.466.620-**

Empresas vinculadas

GERAL ASSET MANAGEMENT SS LTDA

05.196.089/0001-27

ARAUCARIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

92.538.263/0001-77
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELVO GASPERIN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELVO GASPERIN
CPF
***.466.620-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

GERAL ASSET MANAGEMENT SS LTDA

05.196.089/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2014

Ver empresa

Razão social

ARAUCARIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

92.538.263/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2000

Ver empresa

Razão social

AGRO INDUSTRIAL NORTE LTDA

95.219.960/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/1993

Ver empresa

Razão social

DG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

93.597.011/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/1990

Ver empresa

Razão social

CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO LTDA

92.858.380/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/12/1988

Ver empresa

Razão social

COMCHEK-ADMINISTRACAO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

92.170.299/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/1988

Ver empresa

Razão social

AGRO INDUSTRIAL RONDA LTDA

79.387.833/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/1986

Ver empresa

Razão social

AGRO INDUSTRIAL ISA LTDA

79.284.360/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/1986

Ver empresa

Razão social

AGRO INDUSTRIAL DELTA LTDA

90.358.664/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/1985

Ver empresa

Razão social

AGRO PECUARIA FAZENDA DO LAGOAO LTDA

88.529.490/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1982

Ver empresa

Razão social

AGRO PASTORIL FUMACA LTDA

87.791.174/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/1981

Ver empresa

Razão social

PANDOLFO MADEIRAS LTDA

92.678.440/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/1978

Ver empresa

Razão social

GASPERIN MADEIRAS LTDA

87.850.319/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/1971

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.