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Pessoa

ELVIRA WILTGEN DE TOLEDO

***.448.667-**

Empresas vinculadas

C B CHOCOLATE GOURMET EIRELI

31.085.996/0001-09

CACAU REAL COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA

10.280.131/0001-23
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELVIRA WILTGEN DE TOLEDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELVIRA WILTGEN DE TOLEDO
CPF
***.448.667-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

C B CHOCOLATE GOURMET EIRELI

31.085.996/0001-09

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/07/2021

Ver empresa

Razão social

CACAU REAL COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA

10.280.131/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2021

Ver empresa

Razão social

CACAU IMPERIAL CHOCOLATES COMERCIO LTDA

07.450.058/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2005

Ver empresa

Razão social

CHOCO BOMBOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.736.719/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2002

Ver empresa

Razão social

CACAU DOURADO LTDA

04.847.215/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.