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Pessoa

ELVELY MOURA ALEXANDRINO FERREIRA

***.616.754-**

Empresas vinculadas

SUBLIME QUIMICA LTDA

50.158.691/0001-24

TRANSPORTE REGIONAL LTDA

07.760.467/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELVELY MOURA ALEXANDRINO FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELVELY MOURA ALEXANDRINO FERREIRA
CPF: ***.616.754-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUBLIME QUIMICA LTDA 50.158.691/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2023	Ver empresa
TRANSPORTE REGIONAL LTDA 07.760.467/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	23/12/2005	Ver empresa
GERIZIN-DISTRIBUIDORA COM. E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07.524.060/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2005	Ver empresa
TRANSREGIONAL TRANSPORTE LTDA 05.775.603/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	18/07/2003	Ver empresa
REGIONAL PREST. DE SERV. LTDA 02.015.884/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	04/10/2001	Ver empresa

Razão social

SUBLIME QUIMICA LTDA

50.158.691/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

TRANSPORTE REGIONAL LTDA

07.760.467/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2005

Razão social

GERIZIN-DISTRIBUIDORA COM. E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA

07.524.060/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2005

Razão social

TRANSREGIONAL TRANSPORTE LTDA

05.775.603/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2003

Razão social

REGIONAL PREST. DE SERV. LTDA

02.015.884/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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