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Pessoa

ELTON SIRON MORGADO BEMBEM JUNIOR

***.388.741-**

Empresas vinculadas

MODA MENINA LUC CONFECCOES LTDA

22.429.584/0001-58

2122 CONFECCOES E CALCADOS LTDA

23.999.117/0001-26
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELTON SIRON MORGADO BEMBEM JUNIOR

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELTON SIRON MORGADO BEMBEM JUNIOR
CPF
***.388.741-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MODA MENINA LUC CONFECCOES LTDA

22.429.584/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

2122 CONFECCOES E CALCADOS LTDA

23.999.117/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2023

Ver empresa

Razão social

MOLIZ COMERCIO DE ROUPAS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

28.899.622/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2023

Ver empresa

Razão social

AEA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

12.316.520/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA CANDANGO E CONSTRUTORA LTDA

05.888.436/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2021

Ver empresa

Razão social

BEMBEM COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

15.711.085/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2021

Ver empresa

Razão social

ALINNE GALDINO COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA

11.158.408/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

DROGARIA POSITIVA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

13.783.081/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.