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Pessoa

ELOY EDUARDO LEAL SANTOS

***.703.606-**

Empresas vinculadas

QMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

31.092.650/0001-38

ESPAR ELOY SANTOS PARTICIPACOES LTDA.

20.059.220/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ELOY EDUARDO LEAL SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELOY EDUARDO LEAL SANTOS
CPF: ***.703.606-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 31.092.650/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2018	Ver empresa
ESPAR ELOY SANTOS PARTICIPACOES LTDA. 20.059.220/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2014	Ver empresa
FULL CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 07.316.033/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2005	Ver empresa

Razão social

QMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

31.092.650/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2018

Razão social

ESPAR ELOY SANTOS PARTICIPACOES LTDA.

20.059.220/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2014

Razão social

FULL CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

07.316.033/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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