Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELOY BALLESTEROS SOBRINHO

***.798.546-**

Empresas vinculadas

SPE ELDORADO OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.553.614/0001-97

SPE FAZENDA SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.923.355/0001-28
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELOY BALLESTEROS SOBRINHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELOY BALLESTEROS SOBRINHO
CPF
***.798.546-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SPE ELDORADO OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.553.614/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

SPE FAZENDA SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.923.355/0001-28

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2022

Ver empresa

Razão social

OBJETIVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA - SCP HOTEL MINAS CASA

21.888.873/0001-52

Ativa

Qualificação

Cotas em Tesouraria

Data de entrada

09/02/2015

Ver empresa

Razão social

NOVATECNICA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

16.725.178/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2014

Ver empresa

Razão social

CONTAR PARTICIPACOES LTDA

17.423.146/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2009

Ver empresa

Razão social

HFC BALLESTEROS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

10.352.208/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2008

Ver empresa

Razão social

SHOPPING GAIVOTA ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

09.250.782/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2007

Ver empresa

Razão social

MESUM EMPREENDIMENTOS LTDA.

03.634.879/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2004

Ver empresa

Razão social

VILA VELHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

03.254.420/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1999

Ver empresa

Razão social

MINAS DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

64.396.286/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1995

Ver empresa

Razão social

COLOMBO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.757.963/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1984

Ver empresa

Razão social

BRASMEL EMPREENDIMENTOS LTDA.

22.670.467/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/1984

Ver empresa

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.