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Pessoa

ELOISA ESQUENAZI

***.900.337-**

Empresas vinculadas

CAMISARIA 3 COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

13.885.341/0001-33

TERRITORIO NEUTRO MODAS LTDA

07.010.396/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELOISA ESQUENAZI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELOISA ESQUENAZI
CPF
***.900.337-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CAMISARIA 3 COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

13.885.341/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2011

Ver empresa

Razão social

TERRITORIO NEUTRO MODAS LTDA

07.010.396/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2004

Ver empresa

Razão social

MOVIMENTO URBANO MODA LTDA

05.347.352/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2002

Ver empresa

Razão social

SALVADOR ESPERANCA E CIA

33.019.324/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.