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Pessoa

ELOIR GASPARIM DOS SANTOS

***.605.969-**

Empresas vinculadas

ATHALAYA YACHTS LTDA

51.390.669/0001-78

IGUACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.334.898/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELOIR GASPARIM DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELOIR GASPARIM DOS SANTOS
CPF: ***.605.969-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATHALAYA YACHTS LTDA 51.390.669/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2023	Ver empresa
IGUACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.334.898/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2014	Ver empresa
GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 06.859.536/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2012	Ver empresa
CAPITAL ADMINISTRADORA E COBRANCA SS LTDA. 40.218.364/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	30/04/1991	Ver empresa
SC RECUPERADORA DE CREDITO E FACTORING LTDA 82.359.837/0001-96Baixada	Sócio	04/12/1990	Ver empresa
CAPITAL CONSULTORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA 81.218.695/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	06/04/1989	Ver empresa

Razão social

ATHALAYA YACHTS LTDA

51.390.669/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2023

Razão social

IGUACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.334.898/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2014

Razão social

GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

06.859.536/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2012

Razão social

CAPITAL ADMINISTRADORA E COBRANCA SS LTDA.

40.218.364/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1991

Razão social

SC RECUPERADORA DE CREDITO E FACTORING LTDA

82.359.837/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/1990

Razão social

CAPITAL CONSULTORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA

81.218.695/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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