Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELMO MOLICA JUNIOR

***.456.496-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

21.592.315/0001-45

REPIQUE NUCLEO DE ESPORTES LTDA

19.724.477/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ELMO MOLICA JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELMO MOLICA JUNIOR
CPF: ***.456.496-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS 21.592.315/0001-45Ativa	Diretor	05/04/2023	Ver empresa
REPIQUE NUCLEO DE ESPORTES LTDA 19.724.477/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2014	Ver empresa
A & E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA 10.843.732/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2009	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

21.592.315/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

REPIQUE NUCLEO DE ESPORTES LTDA

19.724.477/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2014

Razão social

A & E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA

10.843.732/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.