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Pessoa

ELLY SULTANI JUNIOR

***.751.788-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA SULTANI LTDA

55.919.096/0001-88

CASA DO DESCONTO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS SALVADOS LTDA

17.255.222/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ELLY SULTANI JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELLY SULTANI JUNIOR
CPF: ***.751.788-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA SULTANI LTDA 55.919.096/0001-88Ativa	Sócio	24/09/2018	Ver empresa
CASA DO DESCONTO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS SALVADOS LTDA 17.255.222/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2012	Ver empresa
KAESERES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 07.992.924/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2006	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SULTANI LTDA

55.919.096/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2018

Razão social

CASA DO DESCONTO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS SALVADOS LTDA

17.255.222/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2012

Razão social

KAESERES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

07.992.924/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.