Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELLEN SANTOS BRAVIM FRAGA

***.544.617-**

Empresas vinculadas

GE SOLUCOES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

52.739.708/0001-62

TRANSMAR ATACADISTA LTDA

47.701.557/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELLEN SANTOS BRAVIM FRAGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELLEN SANTOS BRAVIM FRAGA
CPF: ***.544.617-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GE SOLUCOES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 52.739.708/0001-62Ativa	Administrador	31/10/2023	Ver empresa
TRANSMAR ATACADISTA LTDA 47.701.557/0001-13Suspensa	Sócio sem Capital	24/08/2022	Ver empresa
CLEAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 45.539.464/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2022	Ver empresa
LION SERVICOS LTDA 34.031.218/0002-06Suspensa	Sócio sem Capital	26/06/2019	Ver empresa
CLEAR TRADING COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 33.524.682/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2019	Ver empresa
CASTLE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31.365.751/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2018	Ver empresa

Razão social

GE SOLUCOES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

52.739.708/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

TRANSMAR ATACADISTA LTDA

47.701.557/0001-13

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

CLEAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.539.464/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

LION SERVICOS LTDA

34.031.218/0002-06

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Razão social

CLEAR TRADING COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

33.524.682/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2019

Razão social

CASTLE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

31.365.751/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.