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Pessoa

ELIZABETH SCHNABL GONCALVES MOREIRA GARBAYO

***.493.207-**

Empresas vinculadas

FUNDO GARANTIDOR DE LIQUIDACOES CENTRALCLEARING

05.410.398/0001-58

CENTRALCLEARING DE COMPENSACAO E LIQUIDACAO SA

04.475.149/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ELIZABETH SCHNABL GONCALVES MOREIRA GARBAYO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIZABETH SCHNABL GONCALVES MOREIRA GARBAYO
CPF: ***.493.207-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNDO GARANTIDOR DE LIQUIDACOES CENTRALCLEARING 05.410.398/0001-58Suspensa	Diretor	03/12/2002	Ver empresa
CENTRALCLEARING DE COMPENSACAO E LIQUIDACAO SA 04.475.149/0001-88Baixada	Presidente	31/05/2001	Ver empresa
SINGULARIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 29.345.261/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	19/04/1985	Ver empresa

Razão social

FUNDO GARANTIDOR DE LIQUIDACOES CENTRALCLEARING

05.410.398/0001-58

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2002

Razão social

CENTRALCLEARING DE COMPENSACAO E LIQUIDACAO SA

04.475.149/0001-88

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/05/2001

Razão social

SINGULARIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

29.345.261/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.