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Pessoa

ELIZABETH HEA YOUNG KIM

***.041.538-**

Empresas vinculadas

AGUERO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

09.609.370/0001-03

WHA & KIM COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

08.529.246/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIZABETH HEA YOUNG KIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIZABETH HEA YOUNG KIM
CPF: ***.041.538-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGUERO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA 09.609.370/0001-03Baixada	Sócio	21/10/2020	Ver empresa
WHA & KIM COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 08.529.246/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2020	Ver empresa
YOUNG FASHION COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 04.924.401/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2012	Ver empresa
HYO TEXTIL E CONFECCAO LTDA 17.457.563/0001-06Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	29/11/2012	Ver empresa

Razão social

AGUERO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

09.609.370/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2020

Razão social

WHA & KIM COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

08.529.246/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Razão social

YOUNG FASHION COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

04.924.401/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2012

Razão social

HYO TEXTIL E CONFECCAO LTDA

17.457.563/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

29/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.