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Pessoa

ELIZABETH BATISTA RESENDE

***.050.331-**

Empresas vinculadas

SPE RESIDENCIAL REZENDE COSTA LTDA

26.721.400/0001-80

MARACANA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

03.263.259/0001-13
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIZABETH BATISTA RESENDE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIZABETH BATISTA RESENDE
CPF
***.050.331-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SPE RESIDENCIAL REZENDE COSTA LTDA

26.721.400/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

MARACANA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

03.263.259/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2009

Ver empresa

Razão social

PETROLEO TRANSBRASILIANA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

09.074.778/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2008

Ver empresa

Razão social

ATLANTA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

01.360.463/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/1996

Ver empresa

Razão social

RIO NEGRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

00.558.951/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.