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Pessoa

ELIZA HARUMI OGAWA

***.711.698-**

Empresas vinculadas

J.P. MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA.

13.037.786/0001-63

J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

33.851.205/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIZA HARUMI OGAWA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIZA HARUMI OGAWA
CPF
***.711.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

J.P. MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA.

13.037.786/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

33.851.205/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

J.P. MORGAN CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A.

32.588.139/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO J. P. MORGAN S.A.

33.172.537/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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