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Pessoa

ELIVALDO BEZERRA DOS SANTOS

***.904.828-**

Empresas vinculadas

GOLDEN CASH COMERCIALIZACAO DE METAIS LTDA

23.376.942/0001-74

ALEE CONSULT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

08.244.033/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ELIVALDO BEZERRA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIVALDO BEZERRA DOS SANTOS
CPF: ***.904.828-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLDEN CASH COMERCIALIZACAO DE METAIS LTDA 23.376.942/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2020	Ver empresa
ALEE CONSULT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 08.244.033/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2006	Ver empresa
LILLY ATELIE'S DAS ALIANCAS LTDA 05.984.400/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2003	Ver empresa

Razão social

GOLDEN CASH COMERCIALIZACAO DE METAIS LTDA

23.376.942/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2020

Razão social

ALEE CONSULT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

08.244.033/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2006

Razão social

LILLY ATELIE'S DAS ALIANCAS LTDA

05.984.400/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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