Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELISSANDRA PICCINI

***.086.969-**

Empresas vinculadas

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.787.793/0001-01

IDAZA HOLDING E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

29.477.997/0001-57

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELISSANDRA PICCINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELISSANDRA PICCINI
CPF: ***.086.969-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.787.793/0001-01Ativa	Sócio	18/07/2023	Ver empresa
IDAZA HOLDING E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 29.477.997/0001-57Ativa	Sócio	05/06/2023	Ver empresa
PICCINI COMERCIO DE ROUPAS LTDA 47.606.946/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2022	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVES XODO LTDA 27.965.054/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2018	Ver empresa
CEDRELLA AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA 85.469.518/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2014	Ver empresa

Razão social

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.787.793/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2023

Razão social

IDAZA HOLDING E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

29.477.997/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2023

Razão social

PICCINI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

47.606.946/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2022

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVES XODO LTDA

27.965.054/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2018

Razão social

CEDRELLA AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA

85.469.518/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.