Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELISEO FERNANDO SORIANO

***.218.619-**

Empresas vinculadas

HERITAGE HOLDING LTDA

24.897.735/0001-28

IKONIC HOLDING LTDA

24.897.721/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELISEO FERNANDO SORIANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELISEO FERNANDO SORIANO
CPF: ***.218.619-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HERITAGE HOLDING LTDA 24.897.735/0001-28Ativa	Sócio	13/03/2020	Ver empresa
IKONIC HOLDING LTDA 24.897.721/0001-04Ativa	Sócio	11/03/2020	Ver empresa
WORM JACOB ENTERTAINMENT EVENTOS LTDA 35.579.123/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	21/11/2019	Ver empresa
EFS LOCACAO DE VEICULOS E GESTAO DE FROTAS LTDA 97.549.894/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2011	Ver empresa
BRASPHIL ALIMENTOS COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 08.732.986/0001-04Ativa	Sócio	05/04/2011	Ver empresa
LINAMNAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 08.715.409/0001-04Ativa	Sócio	09/02/2007	Ver empresa

Razão social

HERITAGE HOLDING LTDA

24.897.735/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

IKONIC HOLDING LTDA

24.897.721/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2020

Razão social

WORM JACOB ENTERTAINMENT EVENTOS LTDA

35.579.123/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

EFS LOCACAO DE VEICULOS E GESTAO DE FROTAS LTDA

97.549.894/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2011

Razão social

BRASPHIL ALIMENTOS COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

08.732.986/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2011

Razão social

LINAMNAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.715.409/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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