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Pessoa

ELISANDRA SIQUEIRA LEITE

***.780.078-**

Empresas vinculadas

CAJURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.096.718/0001-88

CARTONPLAST DO BRASIL LTDA

54.286.227/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELISANDRA SIQUEIRA LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELISANDRA SIQUEIRA LEITE
CPF: ***.780.078-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAJURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 56.096.718/0001-88Ativa	Sócio	26/07/2024	Ver empresa
CARTONPLAST DO BRASIL LTDA 54.286.227/0001-74Ativa	Administrador	12/03/2024	Ver empresa
CARTONPLAST HOLDING DO BRASIL LTDA 15.127.002/0001-13Ativa	Administrador	21/05/2018	Ver empresa
MOVELOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA. 02.188.740/0001-29Ativa	Administrador	10/05/2016	Ver empresa
CPL SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CADEIA DE SUPRIMENTO SUSTENTAVEL S.A. 20.944.917/0001-51Ativa	Diretor	18/01/2016	Ver empresa
SL CONTABIL LTDA 20.595.410/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2014	Ver empresa

Razão social

CAJURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.096.718/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2024

Razão social

CARTONPLAST DO BRASIL LTDA

54.286.227/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2024

Razão social

CARTONPLAST HOLDING DO BRASIL LTDA

15.127.002/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2018

Razão social

MOVELOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA.

02.188.740/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2016

Razão social

CPL SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CADEIA DE SUPRIMENTO SUSTENTAVEL S.A.

20.944.917/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2016

Razão social

SL CONTABIL LTDA

20.595.410/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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