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Pessoa

ELISA MARIA NICOLAU

***.670.779-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA AQUARELA LTDA

46.470.445/0001-36

MONTREAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

45.204.796/0001-32
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELISA MARIA NICOLAU

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELISA MARIA NICOLAU
CPF
***.670.779-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA AQUARELA LTDA

46.470.445/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

MONTREAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

45.204.796/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

NICO'S SABORES LTDA

42.289.917/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

FLOR DE MEL COMERCIO DE ALIMENTOS, REFRIGERANTES E LANCHES LTDA

30.994.881/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS PIMENTA ROSA EIRELI

20.059.918/0001-13

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/11/2013

Ver empresa

Razão social

NICO S EMPORIO ORGANICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

14.030.130/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2011

Ver empresa

Razão social

DREAM - CELL COMERCIO DE CELULARES LTDA

06.143.418/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2004

Ver empresa

Razão social

NICO' S LANCHES LTDA

77.997.526/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.