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Pessoa

ELISA MARA PEREIRA PEREZ

***.255.839-**

Empresas vinculadas

MAGIA & SABOR CHOCOLATES LTDA

39.940.805/0001-50

BEH2 - INVESTIMENTOS EM BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

26.744.874/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELISA MARA PEREIRA PEREZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELISA MARA PEREIRA PEREZ
CPF
***.255.839-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MAGIA & SABOR CHOCOLATES LTDA

39.940.805/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

BEH2 - INVESTIMENTOS EM BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

26.744.874/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2016

Ver empresa

Razão social

BGP & D COBRANCAS LTDA

07.280.826/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2008

Ver empresa

Razão social

PEREZ & CORREA LTDA

06.863.814/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.