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Pessoa

ELISA GUAZZELLI MACHADO

***.701.928-**

Empresas vinculadas

MILIVESTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

41.638.890/0001-49

ARSENAL HOLDING LTDA.

08.683.266/0001-98
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELISA GUAZZELLI MACHADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELISA GUAZZELLI MACHADO
CPF
***.701.928-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MILIVESTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

41.638.890/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2022

Ver empresa

Razão social

ARSENAL HOLDING LTDA.

08.683.266/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2008

Ver empresa

Razão social

ARSENAL INVESTIMENTOS LTDA.

05.122.946/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2007

Ver empresa

Razão social

ARSENAL GESTAO GLOBAL DE RECURSOS LTDA.

07.700.632/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2007

Ver empresa

Razão social

GERRISCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.089.260/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.