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Pessoa

ELISA FERNANDA ALVES DIAS

***.858.416-**

Empresas vinculadas

M2 AGRO LTDA

57.182.921/0001-30

MCD PARTICIPACOES LTDA

53.960.453/0001-26
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELISA FERNANDA ALVES DIAS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELISA FERNANDA ALVES DIAS
CPF
***.858.416-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

M2 AGRO LTDA

57.182.921/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

MCD PARTICIPACOES LTDA

53.960.453/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2024

Ver empresa

Razão social

PROJETO LINHA DIRETA LTDA

02.720.216/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

LINHA DIRETA CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

43.869.166/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

MILLENNIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.759.964/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

TRADECOFFEE COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

34.599.517/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2019

Ver empresa

Razão social

M2 HOLDING LTDA.

21.502.795/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2019

Ver empresa

Razão social

MARIA E MEL PARTICIPACOES LTDA

24.784.186/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2016

Ver empresa

Razão social

MDIAS PARTICIPACOES LTDA

18.223.803/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.