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Pessoa

ELIS NASSER DE FARIA CARVALHO

***.155.256-**

Empresas vinculadas

AUMA PARTICIPACOES LTDA

59.617.607/0001-68

CNRC PARTICIPACOES LTDA

59.624.241/0001-54
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIS NASSER DE FARIA CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIS NASSER DE FARIA CARVALHO
CPF
***.155.256-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AUMA PARTICIPACOES LTDA

59.617.607/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

CNRC PARTICIPACOES LTDA

59.624.241/0001-54

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

ESTUDIO 1957 LTDA

41.351.907/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

BARCA LTDA

30.735.929/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.