Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELIO TORRES

***.040.530-**

Empresas vinculadas

SELETO DE CAPRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

59.913.085/0001-41

SELETO VIVARA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

55.686.086/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIO TORRES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIO TORRES
CPF: ***.040.530-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SELETO DE CAPRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA 59.913.085/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2025	Ver empresa
SELETO VIVARA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 55.686.086/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2024	Ver empresa
TORRES SECURITIZADORA SA 17.863.040/0001-60Ativa	Presidente	02/04/2013	Ver empresa
RECICLADORA DE METAIS NOROESTE LTDA 11.129.379/0001-50Ativa	Sócio	07/01/2010	Ver empresa
CREDIEMPRESA FACTORING MERCANTIL LTDA 04.265.862/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2001	Ver empresa
A P KLEIN & CIA LTDA 94.675.055/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	07/07/1992	Ver empresa

Razão social

SELETO DE CAPRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

59.913.085/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

SELETO VIVARA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

55.686.086/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

TORRES SECURITIZADORA SA

17.863.040/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/04/2013

Razão social

RECICLADORA DE METAIS NOROESTE LTDA

11.129.379/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2010

Razão social

CREDIEMPRESA FACTORING MERCANTIL LTDA

04.265.862/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2001

Razão social

A P KLEIN & CIA LTDA

94.675.055/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.