Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELIO DIWAN

***.200.948-**

Empresas vinculadas

EDR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

27.208.856/0001-03

GOLDEN GATE EMPREENDIMENTOS LTDA

15.428.801/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIO DIWAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIO DIWAN
CPF: ***.200.948-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EDR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 27.208.856/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2017	Ver empresa
GOLDEN GATE EMPREENDIMENTOS LTDA 15.428.801/0001-20Ativa	Sócio	20/04/2012	Ver empresa
GRIFE TEXTIL LTDA 08.780.971/0001-03Ativa	Sócio	12/04/2007	Ver empresa
EKD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.650.535/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2007	Ver empresa
GRIFE FACTORING LTDA. 07.321.872/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2005	Ver empresa

Razão social

EDR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

27.208.856/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Razão social

GOLDEN GATE EMPREENDIMENTOS LTDA

15.428.801/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2012

Razão social

GRIFE TEXTIL LTDA

08.780.971/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2007

Razão social

EKD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.650.535/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2007

Razão social

GRIFE FACTORING LTDA.

07.321.872/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.