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Pessoa

ELINE MARIA DE ALMEIDA BETHONICO

***.634.556-**

Empresas vinculadas

SOCOIMEX SERVICOS LTDA

10.637.176/0001-02

PENTEC PARTICIPACOES LTDA

17.387.523/0001-35

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELINE MARIA DE ALMEIDA BETHONICO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELINE MARIA DE ALMEIDA BETHONICO
CPF: ***.634.556-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCOIMEX SERVICOS LTDA 10.637.176/0001-02Baixada	Administrador	21/02/2008	Ver empresa
PENTEC PARTICIPACOES LTDA 17.387.523/0001-35Suspensa	Administrador	10/03/2006	Ver empresa
TREVO AGRO-PASTORIL LTDA 07.538.679/0001-16Ativa	Administrador	25/07/2005	Ver empresa
CLIREFI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.356.113/0001-90Baixada	Administrador	07/04/2005	Ver empresa
FLOREX LTDA 03.206.668/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	10/06/1999	Ver empresa
MINERACAO SOCOIMEX SA 17.267.253/0001-29Baixada	Sócio-Gerente	23/03/1998	Ver empresa
SOCOIMEX INDUSTRIAL LTDA 18.830.034/0001-79Ativa	Administrador	18/07/1995	Ver empresa

Razão social

SOCOIMEX SERVICOS LTDA

10.637.176/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2008

Razão social

PENTEC PARTICIPACOES LTDA

17.387.523/0001-35

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2006

Razão social

TREVO AGRO-PASTORIL LTDA

07.538.679/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2005

Razão social

CLIREFI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.356.113/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2005

Razão social

FLOREX LTDA

03.206.668/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1999

Razão social

MINERACAO SOCOIMEX SA

17.267.253/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

23/03/1998

Razão social

SOCOIMEX INDUSTRIAL LTDA

18.830.034/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.