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Pessoa

ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS

***.196.575-**

Empresas vinculadas

DOM EMPRESARIAL LTDA

57.811.071/0001-91

SANTOS & SANTOS PREPARACAO GERENCIAL LTDA

43.764.632/0001-34
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS
CPF
***.196.575-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DOM EMPRESARIAL LTDA

57.811.071/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

SANTOS & SANTOS PREPARACAO GERENCIAL LTDA

43.764.632/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

ELIENE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

10.960.018/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Ver empresa

Razão social

L N COMERCIO DE CEREAIS LTDA

07.216.691/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.