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Pessoa

ELIENE MARQUES DE SOUZA

***.929.342-**

Empresas vinculadas

BATISTA MECANICA E LANTERNAGEM DE VEICULOS LTDA

07.096.922/0001-93

PRADO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

17.551.527/0001-07
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIENE MARQUES DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIENE MARQUES DE SOUZA
CPF
***.929.342-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BATISTA MECANICA E LANTERNAGEM DE VEICULOS LTDA

07.096.922/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2019

Ver empresa

Razão social

PRADO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

17.551.527/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2013

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GAMORE LTDA

16.747.141/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2012

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PRADO LTDA

04.125.724/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2012

Ver empresa

Razão social

M.H.S PRADO & CIA LTDA

05.836.039/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.