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Pessoa

ELIENE DA SILVA SANTOS

***.072.162-**

Empresas vinculadas

SMART LOCACAO DE FORMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

46.483.173/0001-09

SMART SUN INCORPORADORA LTDA

44.799.994/0001-23

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIENE DA SILVA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIENE DA SILVA SANTOS
CPF: ***.072.162-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART LOCACAO DE FORMAS E EQUIPAMENTOS LTDA 46.483.173/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2022	Ver empresa
SMART SUN INCORPORADORA LTDA 44.799.994/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2022	Ver empresa
ESCOLA DE POTENCIALIDADES LTDA 09.199.551/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2007	Ver empresa
COMERCIO E DISTRIBUIDORA ALIANCA LTDA 34.854.463/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2004	Ver empresa

Razão social

SMART LOCACAO DE FORMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

46.483.173/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Razão social

SMART SUN INCORPORADORA LTDA

44.799.994/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Razão social

ESCOLA DE POTENCIALIDADES LTDA

09.199.551/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2007

Razão social

COMERCIO E DISTRIBUIDORA ALIANCA LTDA

34.854.463/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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