Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELIE HAMOUI

***.536.868-**

Empresas vinculadas

TIGRE 5 ASSESSORIA DE VENDAS E MARKETING EIRELI

29.860.545/0001-50

BOLA 18 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI

15.618.965/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIE HAMOUI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIE HAMOUI
CPF: ***.536.868-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIGRE 5 ASSESSORIA DE VENDAS E MARKETING EIRELI 29.860.545/0001-50Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/03/2018	Ver empresa
BOLA 18 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI 15.618.965/0001-10Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/05/2012	Ver empresa
BOLI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. 07.986.118/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2006	Ver empresa
BOLI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.481.842/0001-26Baixada	Administrador	12/12/2002	Ver empresa
CORAL BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 60.858.016/0001-61Baixada	Sócio	28/06/2002	Ver empresa
TOCAWI DIVERSOES ELETRONICAS LTDA 03.859.194/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2000	Ver empresa

Razão social

TIGRE 5 ASSESSORIA DE VENDAS E MARKETING EIRELI

29.860.545/0001-50

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

BOLA 18 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI

15.618.965/0001-10

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/05/2012

Razão social

BOLI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.

07.986.118/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2006

Razão social

BOLI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.481.842/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2002

Razão social

CORAL BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

60.858.016/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2002

Razão social

TOCAWI DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

03.859.194/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.