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Pessoa

ELIDIE PALMA BIFANO

***.907.558-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

CORE SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.

10.516.881/0001-51
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIDIE PALMA BIFANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIDIE PALMA BIFANO
CPF
***.907.558-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

CORE SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.

10.516.881/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

MARIZ DE OLIVEIRA E SIQUEIRA CAMPOS ADVOGADOS

48.781.207/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2012

Ver empresa

Razão social

SOUTH AMERICA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

03.395.429/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.