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Pessoa

ELIAS TIMOTEO DE LIMA

***.629.279-**

Empresas vinculadas

TIMOTEO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA

44.304.013/0001-20

JOSE TIMOTEO DE LIMA SOBRINHO E CIA LTDA

17.334.735/0001-54
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIAS TIMOTEO DE LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIAS TIMOTEO DE LIMA
CPF
***.629.279-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TIMOTEO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA

44.304.013/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

JOSE TIMOTEO DE LIMA SOBRINHO E CIA LTDA

17.334.735/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

ELIAS TIMOTEO DE LIMA 01462927904

38.084.303/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Ver empresa

Razão social

ELIAS TIMOTEO DE LIMA 01462927904

17.500.419/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2013

Ver empresa

Razão social

LUCA- REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

01.418.492/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.