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Pessoa

ELIAS MIGUEL HADDAD

***.189.788-**

Empresas vinculadas

KIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.935.502/0001-78

EMIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.065.786/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIAS MIGUEL HADDAD

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIAS MIGUEL HADDAD
CPF: ***.189.788-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 47.935.502/0001-78Ativa	Administrador	10/11/2022	Ver empresa
EMIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 07.065.786/0001-74Ativa	Administrador	30/01/2020	Ver empresa
ELIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 01.273.658/0001-30Ativa	Administrador	31/05/2019	Ver empresa
LOLYPOP INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 02.998.322/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	14/01/1999	Ver empresa
MALHARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA 61.180.337/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	07/07/1993	Ver empresa
EMH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 61.695.540/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	20/09/1989	Ver empresa

Razão social

KIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.935.502/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2022

Razão social

EMIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.065.786/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

ELIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.273.658/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

LOLYPOP INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

02.998.322/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1999

Razão social

MALHARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA

61.180.337/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/1993

Razão social

EMH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

61.695.540/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/1989

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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