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Pessoa

ELIAS IBRAHIM MALEH NETO

***.370.307-**

Empresas vinculadas

JAGUARIBE 241 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.960.879/0001-66

NASCIMENTO 399 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.939.914/0001-65
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIAS IBRAHIM MALEH NETO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIAS IBRAHIM MALEH NETO
CPF
***.370.307-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

JAGUARIBE 241 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.960.879/0001-66

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

NASCIMENTO 399 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.939.914/0001-65

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

PRUDENTE 261 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.839.438/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2024

Ver empresa

Razão social

GENERAL ROCCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.392.159/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

SAN MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.805.531/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

DELFIM MOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

53.958.194/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2024

Ver empresa

Razão social

LEGACY IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.515.128/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA TIJUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.672.760/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

NEW VISION GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

43.471.254/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Ver empresa

Razão social

MAISON GABIZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.384.705/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

PALAZZO MARIA AMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.425.991/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

PALAZZO CONDE DE ITAGUAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.632.309/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2016

Ver empresa

Razão social

PALAZZO DOS ARTISTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.074.273/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2012

Ver empresa

Razão social

MAISON SATAMINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.416.123/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2012

Ver empresa

Razão social

SAFIRA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.749.858/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2005

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCEL

00.107.897/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

FIB ENGENHARIA LTDA

31.085.384/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.