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Pessoa

ELIAS CORREIA DA SILVA

***.691.413-**

Empresas vinculadas

MODA ATUAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

14.256.276/0001-40

EMCOCIL EMPREITEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

33.815.838/0001-92
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIAS CORREIA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIAS CORREIA DA SILVA
CPF
***.691.413-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MODA ATUAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

14.256.276/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2015

Ver empresa

Razão social

EMCOCIL EMPREITEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

33.815.838/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2004

Ver empresa

Razão social

E & G REFEICOES LTDA

02.859.929/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/1998

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA

02.552.260/0001-03

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/1998

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA

02.552.256/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.