Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELIAS COHEN JUNIOR

***.705.818-**

Empresas vinculadas

DOM TAX ADVISORY LTDA

53.828.201/0001-48

DOM PARTICIPACOES E COBRANCAS LTDA

53.692.698/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIAS COHEN JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIAS COHEN JUNIOR
CPF: ***.705.818-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOM TAX ADVISORY LTDA 53.828.201/0001-48Ativa	Administrador	06/02/2024	Ver empresa
DOM PARTICIPACOES E COBRANCAS LTDA 53.692.698/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2024	Ver empresa
WWBP CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA. 31.895.544/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2018	Ver empresa
WWBP CONSULTORIA CONTABIL LTDA 26.527.391/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2017	Ver empresa
SB9 EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.992.560/0001-03Baixada	Administrador	05/04/2017	Ver empresa
DOM ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LTDA. 21.045.523/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2014	Ver empresa

Razão social

DOM TAX ADVISORY LTDA

53.828.201/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

DOM PARTICIPACOES E COBRANCAS LTDA

53.692.698/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

WWBP CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA.

31.895.544/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2018

Razão social

WWBP CONSULTORIA CONTABIL LTDA

26.527.391/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2017

Razão social

SB9 EMPREENDIMENTOS LTDA.

02.992.560/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2017

Razão social

DOM ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LTDA.

21.045.523/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.