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Pessoa

ELIAS BACHA

***.795.853-**

Empresas vinculadas

KLS2 IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA

46.890.723/0001-04

AQUAVALE AQUICULTURA E AGROPECUARIA VALE DO CURU SA

04.542.059/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIAS BACHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIAS BACHA
CPF: ***.795.853-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KLS2 IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA 46.890.723/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	23/06/2022	Ver empresa
AQUAVALE AQUICULTURA E AGROPECUARIA VALE DO CURU SA 04.542.059/0001-62Ativa	Diretor	10/06/2022	Ver empresa
CB MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 42.499.502/0001-59Ativa	Sócio	28/06/2021	Ver empresa
CB CONCEITO BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 40.605.192/0001-84Ativa	Sócio	28/01/2021	Ver empresa
CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 28.573.561/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2017	Ver empresa
CB SABORES DO BRASIL RP LTDA 23.255.179/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2015	Ver empresa
ZETTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 20.203.389/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	07/05/2014	Ver empresa

Razão social

KLS2 IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA

46.890.723/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2022

Razão social

AQUAVALE AQUICULTURA E AGROPECUARIA VALE DO CURU SA

04.542.059/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2022

Razão social

CB MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

42.499.502/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2021

Razão social

CB CONCEITO BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

40.605.192/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2021

Razão social

CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

28.573.561/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2017

Razão social

CB SABORES DO BRASIL RP LTDA

23.255.179/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2015

Razão social

ZETTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

20.203.389/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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