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Pessoa

ELIAQUIM LOPES DE MOURA

***.894.809-**

Empresas vinculadas

CENTRO PROFISSIONAL DE EDUCACAO DE TOLEDO LTDA

35.651.996/0001-80

FILADELFIA SERVICOS EDUCACIONAIS E PROFISSIONALIZANTE LTDA

33.677.585/0001-38
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIAQUIM LOPES DE MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIAQUIM LOPES DE MOURA
CPF
***.894.809-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

CENTRO PROFISSIONAL DE EDUCACAO DE TOLEDO LTDA

35.651.996/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2019

Ver empresa

Razão social

FILADELFIA SERVICOS EDUCACIONAIS E PROFISSIONALIZANTE LTDA

33.677.585/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL E TREINAMENTO FILADELFIA LTDA

32.244.112/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2018

Ver empresa

Razão social

FILADELFIA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA

30.514.484/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2018

Ver empresa

Razão social

FILADELFIA & MOURA ADMINISTRADORA DE CURSOS LTDA

12.116.951/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2010

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL FILADELFIA BH LTDA

04.926.611/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.