Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELIANE PEREIRA DIAS

***.664.597-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA MONTE CASTELO LTDA

06.072.542/0001-56

SAHODY METAIS PRECIOSOS E JOIAS LTDA

04.272.474/0001-43

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANE PEREIRA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIANE PEREIRA DIAS
CPF: ***.664.597-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA MONTE CASTELO LTDA 06.072.542/0001-56Ativa	Sócio	20/01/2004	Ver empresa
SAHODY METAIS PRECIOSOS E JOIAS LTDA 04.272.474/0001-43Ativa	Sócio	07/10/2003	Ver empresa
ICON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05.138.833/0001-37Baixada	Sócio	10/07/2002	Ver empresa
DROGACENTER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 00.039.891/0001-90Inapta	Sócio	05/06/2002	Ver empresa
PN & D PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03.365.360/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2002	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA MONTE CASTELO LTDA

06.072.542/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2004

Razão social

SAHODY METAIS PRECIOSOS E JOIAS LTDA

04.272.474/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2003

Razão social

ICON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

05.138.833/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2002

Razão social

DROGACENTER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

00.039.891/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2002

Razão social

PN & D PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

03.365.360/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.