Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELIANE PEREIRA DA SILVA SANTANA

***.241.986-**

Empresas vinculadas

IXORIA HOLDING LTDA

39.700.639/0001-15

DE PARTICIPACOES LTDA

26.352.830/0001-71

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANE PEREIRA DA SILVA SANTANA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIANE PEREIRA DA SILVA SANTANA
CPF: ***.241.986-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IXORIA HOLDING LTDA 39.700.639/0001-15Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	02/12/2020	Ver empresa
DE PARTICIPACOES LTDA 26.352.830/0001-71Baixada	Sócio	14/10/2016	Ver empresa
WF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07.787.222/0001-45Baixada	Sócio	04/12/2015	Ver empresa
V & A HOTELARIA E EVENTOS LTDA 09.346.282/0001-58Baixada	Sócio	22/04/2008	Ver empresa
ARCOM PARTICIPACOES LTDA 04.328.727/0001-53Baixada	Sócio	05/07/2004	Ver empresa
DELTA DISTRIBUIDOR DE INFORMATICA LTDA 00.659.288/0001-00Baixada	Sócio	25/06/1995	Ver empresa
TRANSARCOM SA 00.342.650/0001-15Baixada	Sócio	07/12/1994	Ver empresa

Razão social

IXORIA HOLDING LTDA

39.700.639/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

DE PARTICIPACOES LTDA

26.352.830/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2016

Razão social

WF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.787.222/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2015

Razão social

V & A HOTELARIA E EVENTOS LTDA

09.346.282/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2008

Razão social

ARCOM PARTICIPACOES LTDA

04.328.727/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2004

Razão social

DELTA DISTRIBUIDOR DE INFORMATICA LTDA

00.659.288/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/1995

Razão social

TRANSARCOM SA

00.342.650/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.