Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELIANE PALOCO MARQUES

***.076.219-**

Empresas vinculadas

R.G.P.M. ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

43.951.693/0001-00

R.G.P.M. FOMENTO MERCANTIL LTDA

31.124.828/0001-85

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANE PALOCO MARQUES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIANE PALOCO MARQUES
CPF: ***.076.219-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R.G.P.M. ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA 43.951.693/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2025	Ver empresa
R.G.P.M. FOMENTO MERCANTIL LTDA 31.124.828/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2024	Ver empresa
PALOCO IMOVEIS LTDA 29.975.313/0001-47Ativa	Sócio	10/09/2023	Ver empresa
GM - GRUPO MOUMAM 19.741.908/0001-84Ativa	Presidente	12/02/2014	Ver empresa
TRUCK CENTER MOUMAM BORRACHARIA LTDA 19.491.234/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	08/01/2014	Ver empresa
MOUMAM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 10.174.962/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA TROPICAL 78.184.348/0001-73Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

R.G.P.M. ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

43.951.693/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2025

Razão social

R.G.P.M. FOMENTO MERCANTIL LTDA

31.124.828/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

PALOCO IMOVEIS LTDA

29.975.313/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2023

Razão social

GM - GRUPO MOUMAM

19.741.908/0001-84

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/02/2014

Razão social

TRUCK CENTER MOUMAM BORRACHARIA LTDA

19.491.234/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2014

Razão social

MOUMAM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

10.174.962/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2008

Razão social

ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA TROPICAL

78.184.348/0001-73

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.