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Pessoa

ELIANE FERREIRA NERI HASHIMOTO

***.204.518-**

Empresas vinculadas

SOFY & ACO COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

26.456.691/0001-26

EA POS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

45.356.374/0001-82
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANE FERREIRA NERI HASHIMOTO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIANE FERREIRA NERI HASHIMOTO
CPF
***.204.518-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SOFY & ACO COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

26.456.691/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

EA POS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

45.356.374/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

LOGBR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS LTDA.

45.101.411/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Ver empresa

Razão social

ECFN HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

41.283.006/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2021

Ver empresa

Razão social

ECFN PATRIMONIAL E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

41.287.262/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2021

Ver empresa

Razão social

A.TECH SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA

40.674.225/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

MAELI ASSESSORIA LTDA

27.428.574/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2017

Ver empresa

Razão social

ECF NERI FRANCHISE EIRELI

15.329.788/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2015

Ver empresa

Razão social

EA FRANCHISE E PROMOCOES LTDA

20.248.345/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2014

Ver empresa

Razão social

LILUACO COMERCIO E SERVICOS LTDA

17.997.858/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2013

Ver empresa

Razão social

LN SERVICOS DE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

13.056.026/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2010

Ver empresa

Razão social

CN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

13.043.481/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.