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Pessoa

ELIANE DUARTE SILVA

***.370.013-**

Empresas vinculadas

CANAA NOVO HORIZONTE COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA

39.531.807/0001-96

A. E. COMERCIO DE CHOCOLATES FINO LTDA

48.599.961/0001-90
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANE DUARTE SILVA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIANE DUARTE SILVA
CPF
***.370.013-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

CANAA NOVO HORIZONTE COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA

39.531.807/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

A. E. COMERCIO DE CHOCOLATES FINO LTDA

48.599.961/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

A. I. COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA

32.194.008/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

RIO VERDE COMERCIO DE CHOCOLATE FINO LTDA

11.853.210/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2022

Ver empresa

Razão social

CIDADE JARDIM COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA

43.674.148/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

CURIONOPOLIS COMERCIO DE CHOCOLATE FINO LTDA

39.567.015/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

ELDORADO COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA

39.567.637/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

CANAA COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA

38.318.641/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DE LUXO LTDA

38.322.692/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2020

Ver empresa

Razão social

RODRIGUES & DUARTE LTDA

26.102.336/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.