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Pessoa

ELIANE DE HOLANDA OSORIO TABORDA

***.457.541-**

Empresas vinculadas

GTA IMPORTS TRADING LTDA

58.090.554/0001-07

EFT CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS LTDA

57.258.027/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANE DE HOLANDA OSORIO TABORDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIANE DE HOLANDA OSORIO TABORDA
CPF: ***.457.541-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GTA IMPORTS TRADING LTDA 58.090.554/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2024	Ver empresa
EFT CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS LTDA 57.258.027/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2024	Ver empresa
JUSCREDI SECURITIZADORA SA 17.325.617/0001-80Ativa	Diretor	11/04/2022	Ver empresa
FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.050.354/0001-00Ativa	Tesoureiro	30/06/2020	Ver empresa
GTA IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA 32.532.659/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2019	Ver empresa
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA 29.079.294/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2017	Ver empresa

Razão social

GTA IMPORTS TRADING LTDA

58.090.554/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

EFT CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS LTDA

57.258.027/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

JUSCREDI SECURITIZADORA SA

17.325.617/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2022

Razão social

FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.050.354/0001-00

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

30/06/2020

Razão social

GTA IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA

32.532.659/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2019

Razão social

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA

29.079.294/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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