Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELIANE DE FATIMA SILVA ORTEGA

***.300.656-**

Empresas vinculadas

TURTLE BAY - INTEGRAL ESTATES - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.213.931/0001-42

HT TELECOM INFORMATICA LTDA

03.546.292/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANE DE FATIMA SILVA ORTEGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIANE DE FATIMA SILVA ORTEGA
CPF: ***.300.656-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TURTLE BAY - INTEGRAL ESTATES - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.213.931/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2021	Ver empresa
HT TELECOM INFORMATICA LTDA 03.546.292/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2010	Ver empresa
POLYDIS-IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08.399.480/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2006	Ver empresa
EMC-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.806.327/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2006	Ver empresa

Razão social

TURTLE BAY - INTEGRAL ESTATES - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.213.931/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

HT TELECOM INFORMATICA LTDA

03.546.292/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2010

Razão social

POLYDIS-IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

08.399.480/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2006

Razão social

EMC-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.806.327/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.