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Pessoa

ELIANE APARECIDA FERNANDES NERI

***.400.508-**

Empresas vinculadas

ZOUPHY TECNOLOGIA LTDA

45.296.603/0001-10

BANQOMUN LTDA

52.885.908/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANE APARECIDA FERNANDES NERI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIANE APARECIDA FERNANDES NERI
CPF: ***.400.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZOUPHY TECNOLOGIA LTDA 45.296.603/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2025	Ver empresa
BANQOMUN LTDA 52.885.908/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
SIGCORP GESTAO E TECNOLOGIA LTDA 07.876.589/0001-35Ativa	Administrador	21/09/2023	Ver empresa
ETHERIUM TECHNOLOGY LTDA 34.446.865/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2023	Ver empresa
ACARUIY TECNOLOGIA LTDA 14.095.315/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2023	Ver empresa
SOUYESS HOLDING LTDA 47.345.026/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2022	Ver empresa

Razão social

ZOUPHY TECNOLOGIA LTDA

45.296.603/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

BANQOMUN LTDA

52.885.908/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

SIGCORP GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

07.876.589/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

ETHERIUM TECHNOLOGY LTDA

34.446.865/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

ACARUIY TECNOLOGIA LTDA

14.095.315/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

SOUYESS HOLDING LTDA

47.345.026/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2022

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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