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Pessoa

ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN

***.696.570-**

Empresas vinculadas

EPN - EMPRESA PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA.

33.554.425/0001-00

SABEMI SEGURADORA SA

87.163.234/0001-38

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN
CPF: ***.696.570-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EPN - EMPRESA PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA. 33.554.425/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2019	Ver empresa
SABEMI SEGURADORA SA 87.163.234/0001-38Ativa	Diretor	04/10/2012	Ver empresa
SABEMI PROMO PROMOTORA DE VENDAS LTDA 10.158.522/0001-70Baixada	Sócio	08/03/2012	Ver empresa
SABEMI TEC - TECNOLOGIA EM OPERACOES COMERCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SISTEMAS GERENCIAIS LTDA. 07.533.562/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2005	Ver empresa
RADWARE INFORMATICA LTDA 72.214.166/0001-11Inapta	Sócio	07/05/1993	Ver empresa

Razão social

EPN - EMPRESA PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA.

33.554.425/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2019

Razão social

SABEMI SEGURADORA SA

87.163.234/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2012

Razão social

SABEMI PROMO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

10.158.522/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2012

Razão social

SABEMI TEC - TECNOLOGIA EM OPERACOES COMERCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SISTEMAS GERENCIAIS LTDA.

07.533.562/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2005

Razão social

RADWARE INFORMATICA LTDA

72.214.166/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.